POOLADVISTA.COM

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai badan hukum di Indonesia, PT. Pool Advista Indonesia Tbk patuh pada Undang-Undang Perusahaan. Di bawah UU ini, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.

RUPS merupakan organ tertinggi yang memegang seluruh wewenang di luar yang telah didelegasikan kepada Komisaris ataupun Direksi.

  1. Dewan Komisaris
    • Tugas Dewan Komisaris

      adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang dipimpin oleh Komisaris Independen.

    • Keanggotaan dan Masa Jabatan

      Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dengan jumlah anggota 1 orang dan juga merupakan seorang Komisaris Independen. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 tahun.

    • Anggota Dewan Komisaris

      Sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2013, telah diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

      - Komisaris Utama                         : Bambang Gunawan Tanudjaja

      - Komisaris Independen                 : Muda Markus Dolopoto

      Pada tanggal 26 Februari 2013, Perusahaan menerima surat pengunduran diri dari bapak Sukamto Tanjung, anggota Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2012 pasal 11 yang melarang anggota Direksi Perusahaan Perasuransian untuk rangkap jabatan pada Perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu Perusahaan Perasuransian lain.

    • Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

      Melalui RUPST tanggal 12 Juni 2013, pemegang saham menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris seluruhny Rp.103.818.000 dan pembagiannya ditetapkan oleh Rapat Komisaris Perusahaan.

    • Rapat Komisaris

      Rapat Komisaris diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

      Selama tahun 2013 telah diselenggarakan 2 kali rapat Dewan Komisaris (termasuk rapat gabungan dengan Direksi) dengan tingkat kehadiran 100%. Setiap bulan sekali Komisaris Independen mengadakan rapat dengan Komite Audit dengan tingkat kehadiran 100%.

    • Komite di Bawah Komisaris

      Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksananakan pengawasan atas kinerja manajemen, Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang beranggotakan 2 orang dan dipimpin oleh Komisaris Independen.

  2. Direksi
    • Tugas Direksi

      Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah memimpin dan mengurus Perusahaan serta menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

      Dalam memenuhi tanggungjawab ini Direksi PT. Pool Advista Indonesia Tbk melakukan hal-hal sebagai berikut :

      • Memperlihatkan objektivitas dan integritas tinggi
      • Memperlihatkan dedikasi, kepemimpinan dan bertanggungjawab
      • Mewujudkan visi dan misi perusahaan
      • Mewujudkan pengendalian internal yang memadai
      • Mengimplementasikan system tata kelola yang baik
    • Keanggotaan dan Masa Jabatan

      Direksi beranggotakan 2 orang. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan.

    • Anggota Direksi

      Endang Etty Merawati (atau dikenal pula dengan nama Endang Pratomo Sulaksono) sebagai Direktur Utama dan Fony Tanjung sebagai Direktur untuk masa jabatan lima tahun.

    • Remunerasi Anggota Direksi

      Melalui RUPST tanggal 12 Juni 2013, pemegang saham menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas dan wewenang serta besar dan jenis penghasilan masing-masing anggota Direksi Perseroan. Remunerasi telah sesuai dengan kinerja Perusahaan.

    • Rapat Direksi

      Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang anggota Direksi lainnya atau permintaan dari Rapat Komisaris atau atas permintaan tertulis satu pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

      Untuk koordinasi pekerjaan, frekuensi Rapat Direksi adalah 1 minggu sekali dan untuk mengevaluasi perkembangan terkini dalam bisnis dan aktivitas anak perusahaan, Direksi mengadakan rapat 1 bulan sekali.

      Rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dilaksanakan 2 kali di tahun 2013.

    • Keputusan RUPS Tahun 2012

      Seluruh hasil keputusan RUPS tahun 2012 telah direalisasikan di tahun 2013, diantaranya pembayaran dividen kepada pemegang saham yang berhak, penunjukan KAP Osman Bing Satrio & Eny untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, penetapan honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

  3. Komite Audit

    Sesuai dengan Berita Acara Rapat Komisaris PT. Pool Advista Indonesia Tbk tanggal 13 Maret 2013, Rapat memutuskan secara musyawarah mufakat untuk :

    • Memberhentikan anggota Komite Audit dengan ucapan terima kasih dengan susunan sebagai berikut :
      • Ketua Komite Audit : Tn. Muda Markus Dolopoto
      • Anggota Komite Audit : Ny. Veronica Sukamto
      • Anggota Komite Audit : Tn. Benny Haryono
    • Menyetujui usul Direksi Perseroan untuk mengangkat kembali Tn. Muda Markus Dolopoto sebagai Komisaris dan juga merupakan Komisaris Independen Perseroan
    • Membentuk Komite Audit dan mengangkat anggota dengan susunan sebagai berikut :
      • Ketua Komite Audit : Tn. Muda Markus Dolopoto
      • Anggota Komite Audit : Ny. Eliza Yohanes
      • Anggota Komite Audit : Ny. Tan Yunita
    • Menyetujui Piagam Komite Audit yang diusulkan Direksi Perseroan